СБУ викрила схему менеджерів київської будкомпанії. Вони відмили 500 млн гривень

1 октября, 2020 19:32



Служба безпеки викрила схему групи менеджерів київської будкомпанії, які за допомогою підконтрольних інвестфондів відмивали гроші і вивели в офшори 500 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Менеджери в обхід закону користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестфонду гроші покупців обʼєктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. «Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій», — заявили в СБУ.

Схема працювала з 2017 по 2020 рік. 1 жовтня СБУ провела 10 обшуків в офісах, будинках і квартирах фігурантів. Слідчі вилучили документи, компʼютерну техніку, чорнові і робочі записи про угоди та гроші.

Слідчі дії тривають.